Последние комментарии

Шведские власти объединяются для борьбы с отмыванием денег

Шведский игорный регулятор объединяется с агентствами для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма в азартных играх и других отраслях.

Spelinspektionen, шведский регулятор азартных игр, объявил, что он объединил усилия с 15 другими агентствами и наблюдателями, чтобы разработать совместную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Шведские власти в их совместной работе намерены провести форум для:

  • обмена информацией и знаниями между всеми участвующими организациями;
  • анализа рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
  • составления национальных оценок рисков, которые могли бы помочь в борьбе с преступностью;
  • предоставить предприятиям информацию, которая поможет им предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Spelinspektionen

Сокращение возможностей использования игорной индустрии Швеции для отмывания денег и финансирования терроризма также было одной из основных задач перед лицензированными операторами азартных онлайн игр. Страна открыла свой рынок для международных игорных операций в начале этого года. Spelinspektionen предоставил возможность более 70 компаниям работать в индустрии азартных игр Швеции.

На официальном сайте Spelinspektionen заявил о намерении активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в игорной индустрии, и призвал операторов сотрудничать и обеспечить использование надлежащих инструментов для защиты своих операций.

Spelinspektionen отметил, что процесс лицензирования операторов для предоставления игровых и букмекерских услуг на территории Швеции также включает в себя выявление истинного владельца компании-претендента на игорную лицензию.

Регулирующий орган заявил:

Мы требуем от своих лицензиатов убедиться, что они внедрили эффективные процедуры Know Your Customer (Знай своего клиента) для идентификации клиентов и источников их игровых денег. KYC является необходимым элементом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в игровой индустрии.

Комментируя последнюю инициативу, Фредрик Линдквист (Fredrik Lindquist), занимающийся вопросами надзора и отмывания денег в Spelinspektionen, сказал:

В настоящее время мы работаем над запуском службы для проверки информации о соискателях лицензии, включая структуру их группы.
Такая услуга является необходимостью, поскольку, создавая сложные структуры с юридическими лицами в разных юрисдикциях, соискатели лицензии могут скрывать своих фактических владельцев и происхождение денег.

Новости о сотрудничестве Spelinspektionen с другими шведскими организациями появились вскоре после того, как их датский коллега регулятор Spillemyndigheden запустил новую программу по борьбе с отмыванием денег в регулируемой игорной индустрии Дании.

В прошлом месяце Spillemyndigheden запустил специальную программу по информированию о нарушениях, которая поощряет людей, работающих в местных игорных компаниях, сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях правил регулирования игорного бизнеса Дании.

Новости от Spelinspektionen появились в то же время, когда Комиссия по азартным играм Великобритании наложила огромные штрафы на двух своих лицензиатов Gamesys и Kindred Group за провал программы отмывании денег.

  1. Gamesys получил штраф в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
  2. Kindred Group должен выплатить 1,6 миллиона фунтов стерлингов за то, что не пресек случаи использования украденных денег для азартных игр.
Комментариев (0)
22+30=
Оставляйте отзывы к казино и получайте призы!
© 2017-2019 top-onlinekasino.com | Контакты
Казино онлайн, онлайн казино, На сайте нет игр на деньги, сайт носит информационный характер.
Разработка сайта
Студия «Шаманим»